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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第八次会议通知于2013年9月30日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2013年10月11日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席沈慧芬女士以通讯方式参与表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集，经监事审议、表决形成如下决议：

一、《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司第二届监事会已于2013年9月30日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由3名董事组成，公司控股股东西子电梯集团有限公司提名沈慧芬女士为公司第三届监事会监事候选人、公司股东杭州市工业资产经营投资集团有限公司提名徐洪炳先生为公司第三届监事会监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议批准之日起3年。候选人简历附后。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司对第二届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

二〇一三年十月十四日

监事候选人简历

沈慧芬女士：中国国籍，无境外居留权，1966年生，研究生，中国注册会计师非执业会员，会计师。1992年毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位。历任西子联合控股有限公司财政部部长、股份有限公司副总经理、西子联合控股有限公司财务二部部长、西子联合控股有限公司财务总监。现任西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监、百大集团股份有限公司监事长、杭州西子孚信科技有限公司监事、成都西子孚信科技有限公司监事、杭州起重机械有限公司监事、天津西子联合有限公司监事、杭州西子停车产业有限公司监事、浙江西子节能服务有限公司监事、宁波西子资产管理有限公司监事、浙江方向投资有限公司监事、浙江西子工业技术研究所有限公司监事、浙江西子航空紧固件有限公司监事、杭州市江干区汇银小额贷款股份有限公司及杭州西子农业开发有限公司董事。沈慧芬女士未持有公司股份，在公司实际控制人王水福先生、陈夏鑫先生控制的西子联合控股有限公司中担任副总裁兼财务总监，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐洪炳先生：中国国籍，无境外居留权，1970年生，大学学历，中共党员，中国注册会计师，中级会计师。1994年毕业于杭州大学数学与信息应用科学系数理统计专业获理学学士学位。曾在杭州厂财务科和杭州化工控股（集团）有限公司资产财务部工作。自2002年7月进入工业资产投资集团工作至今，历任：财务审计部部长助理、副部长；财务总监管理办公室主任；产权管理部部长、董事监事管理办公室主任；法律事务部部长；杭州庆丰农化有限公司董事长、法定代表人；产权投资部部长；职工监事。现任公司监事，杭州市工业资产经营投资集团有限公司副总经济师、产权投资部部长、董事监事管理办公室主任、法律事务部部长、职工监事；杭州金鱼电器集团有限公司董事，杭州王星记扇业有限公司董事（副董事长），杭州油漆有限公司董事（副董事长），杭州市中小企业担保有限公司董事，浙江龙化控股集团有限公司董事，杭州轻联投资有限公司董事，杭州华丰纸业有限公司董事，杭州新丰纸业有限公司董事。徐洪炳先生未持有公司股份，在持有公司13.94%股份的股东杭州市工业资产经营投资集团有限公司中担任副总经济师、产权投资部部长、董事监事管理办公室主任、法律事务部部长、职工监事，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002534 证券简称： 编号：2013－057

杭州锅炉集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告